巴塞罗那法院近日下令,对巴塞罗那足球俱乐部主席拉波尔塔,副主席尤斯特,前高管萨拉-马丁,以及前TV3台长胡安·奥利弗展开调查。这四人被指控涉嫌诈骗一名女性投资者约10万欧元。

此前,巴塞罗那一家法庭在未深入调查的情况下将此案归档。但近日法院第六分庭推翻了该决定,认为案件存在明显犯罪迹象,并非单纯民事违约,并指出原决定过于草率。法院表示,涉案行为包括提供虚假信息,通过资金严重不足的公司操作,以及利用被告的社会声望吸引投资。

据原告律师何塞·奥里奥拉透露,受害人向被告控制的Core Store公司支付了12万欧元,但仅收回了首笔2万欧元款项。

这起诈骗案主要涉及两个项目。第一个是雷乌斯竞技升级计划,通过Core Store公司运作,承诺推动该球队从西乙B升入西乙A,并提供年化6%的高回报及本金全额保障。第二个是中国版“拉玛西亚”青训项目,通过CSSB公司实施,计划在中国建立一所模仿巴萨拉玛西亚模式的足球学院,并作为雷乌斯竞技与北京理工大学足球俱乐部之间的球员交流平台。

调查显示,Core Store与CSSB两家公司关系密切。拉波尔塔等四人作为Core Store的唯一股东,共同持有CSSB公司76.32%的股份。

值得注意的是,这并非拉波尔塔首次面临类似指控。巴塞罗那另一家法庭正在审理其涉嫌在2016至2018年间诈骗一个家庭470万欧元的案件。同时,还有三名兄弟在另一法庭起诉其侵吞20万欧元及5万美元。这些案件显示出类似的操作模式,值得投资者警惕。